【必須資格・経験】
・金融犯罪対策領域での実務経験（合計2年以上）
・AML／不正口座対策などへの高い関心と意欲
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金融犯罪対策（企画・推進・管理担当）◇AML・CFT・不正送金など金融犯罪全般をカバー
【仕事内容】
AML／CFT／不正送金／カード不正等に関する対策の企画・高度化推進・モニタリング・オペレーションを担当します。
▽企画・管理グループ
・金融犯罪対策の計画策定、態勢整備・高度化施策の立案
・リスク低減措置、顧客格付ルール策定
・業務フロー構築・改善（PDCA）
・金融犯罪対策システムの企画・運用・改善
・関係法令対応、当局折衝・報告
▽モニタリンググループ
・取引・デビットカード不正のモニタリング運用
・モニタリングルール作成・運用
・不正調査・分析・対策立案、インシデント対応
・調査に伴う顧客ヒアリング
▽オペレーション業務グループ
・口座開設審査、振り込め詐欺救済法事務
・委託先、警察、他金融機関との連携
・電話・メールによる顧客対応
・RPA・業務アプリを活用した事務効率化推進
【将来的に従事する可能性のある仕事内容】
同社業務全般
【所属部署情報】
金融犯罪対策部への配属です。
（企画・管理グループ／モニタリンググループ／オペレーション業務グループ）
【雇用形態】
正社員
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【年収・給与】
年収：500～1100 万円月給制基本給：300000円残業代：全額支給通勤手当：あり 実費支給(上限なし)賞与：あり 年1回（6月、別途特別賞与を支給する可能性あり）昇給：あり 年1回（7月）
【待遇・福利厚生】
確定拠出年金制度・総合福祉団体定期保険・社内外研修制度・資格取得推進・ピアボーナス制度・慶弔見舞金制度・会員制福利厚生サービス ※副業不可
【勤務地】
東京都中野区中野二丁目24番11号 住友不動産中野駅前ビル
最寄駅：中野駅（JR各線・東京メトロ）
アクセス
・JR/東京メトロ「中野駅」より徒歩1分
＜リモートワーク＞
一部リモートOK（出社要）
週1日
原則月1回
＜将来的に勤務する可能性のある場所＞
勤務地変更なし
＜受動喫煙防止策＞
屋内に喫煙可能室設置
【勤務時間】
フレックスタイム制 1日の標準労働時間：7時間20分 休憩時間：1時間 月平均残業時間：30時間※業務上9:00-17:20勤務（多少の前後可）で働かれる方が多いです。
【休日休暇】
【年間休日】120日
【休日内訳】 完全週休2日制 土曜日,日曜日,祝日,年末年始休暇,育児休暇,介護休暇
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【選考プロセス】
面接２～４回（適性検査：無）
▼１次面接（部署長及び部署の担当役員による面接）
▼２次面接（役員、部長による面接）
▼最終面接（代表者による面接）
【事業内容・会社の特長】
株式会社NTTドコモと三井住友信託銀行 株式会社を出資会社とするインターネット専業の銀行です。
「使いやすく、魅力ある商品・サービスを24時間・365日提供するインターネットフルバンキング」の実現に向けて力を注いでいます。親会社の圧倒的な財務基盤がありながら、経営スピードの早いベンチャー要素を有している希少な銀行です。
【募集背景】
取引額・取扱量の拡大および、振り込め詐欺や不正送金など巧妙化する金融犯罪への対応強化を目的とした体制増強です。国際的に求められるAML／CFT水準に対応するため、金融犯罪対策の高度化を推進できる人材を募集しています。
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