1) 部の紹介、概要:
ファイナンシャルクライム・コンプライアンス部は、AML/CFT・反社排除・詐欺被害対策などの業務を行っています。今回は、AML/CFT業務を担うポジションの募集となります。コンプライアンスまたはAML/CFTの専門的業務経験がなくても、下記3）に記載する要件・資格に該当するご経験があれば応募可能です。
2) 担当業務、責務:
主な担当業務は、次の通りです。この中から、経験・希望に応じてご担当いただきます。
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制裁（Sanction）コンプライアンス
- ホールセール顧客のAML/CFTに係る管理態勢強化、顧客管理支援、照会・相談対応
- 贈収賄・汚職防止（ABC） 等
